Descrição do Programa
O Curso de Compliance Officer tem como objetivo capacitar profissionais para atuar na implementação, gestão e supervisão de sistemas de compliance, controlo interno e gestão de risco, alinhados com as melhores práticas internacionais e com o enquadramento legal e regulatório nacional. Num contexto de crescente exigência regulatória, exposição a riscos reputacionais e necessidade de reforço da integridade institucional, o Compliance Officer assume um papel estratégico como garante da conformidade, da ética e da boa governação.
Estrutura Programática (Conteúdos)
Módulo 1 – Fundamentos de Governação e Compliance
Conceito e evolução do compliance
Governação corporativa e institucional
O papel do Compliance Officer nas organizações
Módulo 2 – Gestão de Risco
Identificação e avaliação de riscos
Risco estratégico, operacional, financeiro e reputacional
Abordagem baseada em risco (ISO 31000)
Módulo 3 – Sistemas de Controlo Interno
Estrutura e componentes do controlo interno
Integração entre risco, compliance e controlo
Monitorização e melhoria contínua
Módulo 4 – Compliance Regulatório
Obrigações legais e regulatórias
Conformidade setorial
Gestão de incumprimentos e sanções
Módulo 5 – Prevenção do Branqueamento de Capitais
Enquadramento legal e institucional
Deveres de diligência
KYC, monitorização de transações e reporte
Responsabilidade institucional
Módulo 6 – Ética, Integridade e Cultura Organizacional
Códigos de ética e conduta
Conflitos de interesse
O “tom que vem do topo”
Módulo 7 – Tecnologia aplicada ao Compliance
Sistemas de compliance e screening
Monitorização automatizada
Gestão de alertas e reporting
Módulo 8 – Função do Compliance Officer na Prática
Casos práticos e estudos de caso
Comunicação com a gestão e reguladores
Desafios reais do terreno
Metodologia
Formação teórico-prática
Estudos de caso reais
Exercícios aplicados
Discussão orientada
Avaliação final
Informações Importantes
- Data de Início: 02 de February de 2026
- Data de Encerramento: 28 de February de 2026
- Lugares Disponíveis: 20 / 20
- Carga Horária: 30 horas