Soluções Integradas para a Sua Instituição
Oferecemos uma gama completa de soluções em compliance, gestão de risco, formação profissional e consultoria especializada
Sistema Integrado de Compliance
Plataforma tecnológica completa para gestão de conformidade, prevenção ao branqueamento de capitais e gestão de risco.
Saiba MaisFormações Especializadas
Programas de formação certificados em compliance, AML, gestão de risco, ESG e governança corporativa.
Ver FormaçõesConsultoria Especializada
Consultores certificados para diagnóstico, implementação e acompanhamento de programas de conformidade.
Saiba MaisESG & Sustentabilidade
Soluções para implementação de práticas ESG, relatórios de sustentabilidade e compliance ambiental.
Saiba MaisPlataforma Tecnológica de Gestão de Conformidade
Tecnologia de ponta para gestão de conformidade, prevenção ao branqueamento de capitais e gestão de risco institucional
Compliance Screening
Sistema avançado de triagem e monitoramento contínuo contra listas de PEPs, sanções internacionais e listas restritivas com alertas em tempo real.
Central de Risco
Gestão centralizada de riscos institucionais com dashboards inteligentes, scoring automatizado e relatórios gerenciais executivos.
Monitoramento de Transações
Detecção de padrões suspeitos usando Machine Learning e regras personalizáveis com workflow de investigação integrado.
Audit Compliance
Plataforma de auditoria contínua e gestão de conformidade com trilhas de auditoria completas e controles automatizados.
Gestão ISO
Sistema de gestão da qualidade e conformidade com normas ISO 9001, 27001, 31000 e outras certificações internacionais.
Central de Reportes
Geração automática de relatórios regulatórios (STRs, SARs) e submissão às autoridades competentes com trilha de auditoria.
Solução Completa de Prevenção ao Branqueamento de Capitais
Sistema integrado para instituições financeiras com módulos especializados em PBC/FT
Módulo PEPs (Pessoas Politicamente Expostas)
Identificação e monitoramento contínuo de Pessoas Politicamente Expostas com bases de dados nacionais e internacionais atualizadas diariamente. Screening automatizado de clientes, parceiros e beneficiários finais.
- Base de dados global de PEPs (200+ países)
- Screening automatizado e contínuo
- Alertas em tempo real
- Relatórios de exposição ao risco
- Integração com sistemas de onboarding
Sanctions World (Listas de Sanções)
Verificação contra listas de sanções internacionais (ONU, UE, OFAC, UK Treasury) e listas nacionais de entidades sancionadas. Atualização automática e screening em tempo real.
- Listas de sanções globais (OFAC, ONU, UE, UK)
- Atualização automática diária
- Screening em tempo real
- Due diligence aprimorada
- Histórico completo de verificações
Central de Alertas e Transações
Monitoramento inteligente de transações com detecção de padrões suspeitos usando Machine Learning e regras personalizáveis. Sistema de alertas com workflow de investigação integrado.
- Monitoramento 24/7 de transações
- IA e Machine Learning para detecção de anomalias
- Alertas inteligentes e priorizados
- Workflow de investigação completo
- Regras personalizáveis por instituição
Gestão de Conflitos de Interesses
Sistema de declaração, análise e gestão de potenciais conflitos de interesse com workflows de aprovação e planos de mitigação. Matriz de análise automatizada.
- Declarações digitais periódicas
- Análise automatizada de conflitos
- Matriz de relacionamentos
- Planos de mitigação
- Aprovações em múltiplos níveis
Central de Reportes
Geração automática de relatórios regulatórios (STRs, SARs, ROS) e submissão às autoridades competentes. Gestão de prazos com trilha de auditoria completa.
- Reportes automatizados (STR, SAR, ROS)
- Templates regulatórios atualizados
- Submissão eletrônica às autoridades
- Gestão de prazos regulatórios
- Trilha de auditoria completa
Legal: Repositório de Documentação Regulamentar
Repositório centralizado de documentação regulamentar, tracking de alterações legislativas e gestão de obrigações de conformidade legal com alertas proativos.
- Biblioteca regulamentar completa
- Alertas de mudanças legislativas
- Compliance calendar
- Gestão de obrigações legais
- Análise de impacto regulatório
ARI: Avaliação de Risco Institucional
Avaliação abrangente de riscos institucionais com metodologias reconhecidas internacionalmente (FATF, Basileia). Relatórios executivos e planos de ação.
- Metodologia FATF e Basileia
- Risk scoring automatizado
- Heat maps de risco
- Planos de ação e mitigação
- Relatórios executivos
KYC, KYE, KYP, KYT
Due diligence completa: Know Your Customer, Employee, Partner e Transaction. Verificação de identidade, background checks e monitoramento contínuo.
- KYC: Onboarding digital de clientes
- KYE: Due diligence de colaboradores
- KYP: Verificação de parceiros
- KYT: Análise de transações
- Monitoramento contínuo 360°
AMCT e AML (Anti-Money Laundering)
Sistema completo de Anti-Money Laundering e Anti-Money Laundering Counter Terrorism. Programa de prevenção com compliance regulatório total.
- Compliance AML/CFT total
- Programa de prevenção integrado
- Controles automatizados
- Reporting regulatório
- Formação e sensibilização
Serviços de Consultoria em Conformidade
Equipa de consultores certificados para apoiar a sua instituição em todas as fases da jornada de compliance
Diagnóstico de Conformidade
Avaliação completa do estado atual do seu programa de compliance, identificando gaps e áreas de melhoria.
- Gap analysis regulatório
- Avaliação de maturidade
- Benchmark setorial
Implementação de Programas
Desenho e implementação de programas de compliance, AML e gestão de risco adaptados à sua realidade.
- Políticas e procedimentos
- Estrutura organizacional
- Controles internos
Acompanhamento Regulatório
Monitoramento contínuo de alterações regulatórias e apoio na adaptação do seu programa de conformidade.
- Tracking regulatório
- Análise de impacto
- Planos de adequação
Compliance Officer as a Service
Serviço de compliance officer terceirizado para empresas que precisam de expertise especializada.
- Gestão do programa
- Reportes regulatórios
- Relacionamento com reguladores
Soluções para Práticas Ambientais, Sociais e de Governança
Apoiamos a sua organização na implementação de frameworks ESG e relatórios de sustentabilidade.
Environmental
Gestão ambiental, pegada de carbono, eficiência energética e economia circular.
Social
Direitos humanos, diversidade e inclusão, saúde e segurança, impacto comunitário.
Governance
Ética empresarial, transparência, anticorrupção e estruturas de governança.
Nossos Serviços ESG:
- Diagnóstico de maturidade ESG
- Implementação de frameworks (GRI, SASB, TCFD)
- Relatórios de sustentabilidade
- Formação e sensibilização
- Due diligence ESG
Soluções Adicionais para Conformidade Total
Consultoria Especializada
Consultores certificados em compliance, AML e gestão de risco para apoio estratégico
Implementação e Integração
Implementação completa e integração com sistemas existentes (core banking, ERP)
Suporte 24/7
Equipe de suporte técnico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Relatórios Executivos
Dashboards e relatórios customizados para gestão executiva
Atualizações Contínuas
Atualizações regulares com novas funcionalidades e requisitos regulatórios
Segurança da Informação
Infraestrutura segura com certificação ISO 27001 e LGPD compliant
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