Liderando em Conformidade e Compliance

Soluções Completas em Compliance, Gestão de Risco e ESG

Proteja sua instituição com as mais avançadas tecnologias em prevenção ao branqueamento de capitais, gestão de conformidade e inteligência de risco. Transforme compliance em vantagem competitiva.

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INESCOI - Compliance e Gestão de Risco
Sobre o INESCOI

Instituto de Estudos do Controlo Interno das Instituições

Lideramos o mercado angolano em soluções de compliance, gestão de risco e conformidade regulatória. Nossa expertise transforma desafios regulatórios em oportunidades de crescimento sustentável.

Compliance 360°

Soluções integradas de conformidade e prevenção

Tecnologia Avançada

Plataforma de gestão de risco com IA e Machine Learning

Expertise Especializada

Equipe certificada em normas internacionais

Conheça Nossa História
Nossas Soluções

Plataforma Completa de Compliance e Gestão de Risco

Módulos integrados para uma gestão eficiente e inteligente de conformidade, risco e prevenção ao branqueamento de capitais

Compliance Screening

Sistema avançado de triagem e monitoramento contínuo contra listas de PEPs, sanções internacionais e listas restritivas.

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Central de Risco

Gestão centralizada de riscos institucionais com dashboards inteligentes, scoring automatizado e relatórios gerenciais.

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ESG & Sustentabilidade

Gestão de indicadores ambientais, sociais e de governança para compliance ESG e relatórios de sustentabilidade.

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Audit Compliance

Plataforma de auditoria contínua e gestão de conformidade com trilhas de auditoria e controles automatizados.

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Gestão ISO

Sistema de gestão da qualidade e conformidade com normas ISO 9001, 27001, 31000 e outras certificações.

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Formações Especializadas

Cursos e certificações em compliance, AML, gestão de risco, ESG e auditoria com instrutores certificados.

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Plataforma AML/CFT

Solução Completa de Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Sistema integrado de compliance para instituições financeiras com módulos especializados em PBC/FT

Módulo PEPs

Identificação e monitoramento contínuo de Pessoas Politicamente Expostas, com bases de dados nacionais e internacionais atualizadas diariamente.

  • Base de dados global de PEPs
  • Screening automatizado
  • Alertas em tempo real
  • Relatórios de exposição

Sanctions World

Verificação contra listas de sanções internacionais (ONU, UE, OFAC, UK) e listas nacionais de entidades sancionadas.

  • Listas de sanções globais
  • Atualização automática
  • Screening em tempo real
  • Due diligence aprimorada

Central de Alertas e Transações

Monitoramento inteligente de transações com detecção de padrões suspeitos usando Machine Learning e regras personalizáveis.

  • Monitoramento 24/7
  • IA para detecção de anomalias
  • Alertas inteligentes
  • Workflow de investigação

Gestão de Conflitos de Interesses

Sistema de declaração, análise e gestão de potenciais conflitos de interesse com workflows de aprovação e mitigação.

  • Declarações digitais
  • Análise automatizada
  • Matriz de conflitos
  • Planos de mitigação

Central de Reportes

Geração automática de relatórios regulatórios (STRs, SARs) e submissão às autoridades competentes com trilha de auditoria.

  • Reportes automatizados
  • Templates regulatórios
  • Submissão eletrônica
  • Gestão de prazos

Legal: Repositório Regulamentar

Repositório centralizado de documentação regulamentar, tracking de alterações legislativas e gestão de obrigações legais com alertas proativos.

  • Biblioteca regulamentar
  • Alertas de mudanças legislativas
  • Compliance calendar
  • Gestão de obrigações

ARI: Avaliação de Risco Institucional

Avaliação abrangente de riscos institucionais com metodologias reconhecidas internacionalmente e relatórios executivos.

  • Metodologia FATF
  • Risk scoring automatizado
  • Heat maps de risco
  • Planos de ação

KYC, KYE, KYP, KYT

Due diligence completa: Know Your Customer, Employee, Partner e Transaction com verificação de identidade e background checks.

  • Onboarding digital
  • Verificação de identidade
  • Due diligence automatizada
  • Monitoramento contínuo

AMCT e AML

Sistema completo de Anti-Money Laundering e Anti-Money Laundering Counter Terrorism com compliance regulatório total.

  • Compliance AML/CFT
  • Programa de prevenção
  • Controles automatizados
  • Reporting regulatório

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