Proteja sua instituição com as mais avançadas tecnologias em prevenção ao branqueamento de capitais, gestão de conformidade e inteligência de risco. Transforme compliance em vantagem competitiva.
Lideramos o mercado angolano em soluções de compliance, gestão de risco e conformidade regulatória. Nossa expertise transforma desafios regulatórios em oportunidades de crescimento sustentável.
Soluções integradas de conformidade e prevenção
Plataforma de gestão de risco com IA e Machine Learning
Equipe certificada em normas internacionais
Módulos integrados para uma gestão eficiente e inteligente de conformidade, risco e prevenção ao branqueamento de capitais
Sistema avançado de triagem e monitoramento contínuo contra listas de PEPs, sanções internacionais e listas restritivas.
Saiba MaisGestão centralizada de riscos institucionais com dashboards inteligentes, scoring automatizado e relatórios gerenciais.
Saiba MaisGestão de indicadores ambientais, sociais e de governança para compliance ESG e relatórios de sustentabilidade.
Saiba MaisPlataforma de auditoria contínua e gestão de conformidade com trilhas de auditoria e controles automatizados.
Saiba MaisSistema de gestão da qualidade e conformidade com normas ISO 9001, 27001, 31000 e outras certificações.
Saiba MaisCursos e certificações em compliance, AML, gestão de risco, ESG e auditoria com instrutores certificados.
Saiba MaisSistema integrado de compliance para instituições financeiras com módulos especializados em PBC/FT
Identificação e monitoramento contínuo de Pessoas Politicamente Expostas, com bases de dados nacionais e internacionais atualizadas diariamente.
Verificação contra listas de sanções internacionais (ONU, UE, OFAC, UK) e listas nacionais de entidades sancionadas.
Monitoramento inteligente de transações com detecção de padrões suspeitos usando Machine Learning e regras personalizáveis.
Sistema de declaração, análise e gestão de potenciais conflitos de interesse com workflows de aprovação e mitigação.
Geração automática de relatórios regulatórios (STRs, SARs) e submissão às autoridades competentes com trilha de auditoria.
Repositório centralizado de documentação regulamentar, tracking de alterações legislativas e gestão de obrigações legais com alertas proativos.
Avaliação abrangente de riscos institucionais com metodologias reconhecidas internacionalmente e relatórios executivos.
Due diligence completa: Know Your Customer, Employee, Partner e Transaction com verificação de identidade e background checks.
Sistema completo de Anti-Money Laundering e Anti-Money Laundering Counter Terrorism com compliance regulatório total.
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